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因洗钱和恐怖融资风险,EU将尼国加入“黑名单”(Femi Asu
时间:2019-02-15 09:41  点击:

因缺少对恐怖融资和洗钱的有效管控,欧盟委员会将尼日利亚、沙特阿拉伯、巴拿马以及其他司法管辖区加入黑名单。
根据路透社的说法,该黑名单包含了23个司法管辖区(国家)。
被拉入黑名单的国家还包括了阿富汗、北朝鲜、埃塞俄比亚、伊朗、巴基斯坦、斯里兰卡、叙利亚、利比亚、博茨瓦纳、特立尼达和多巴哥、突尼斯、也门、加纳、索马里、巴哈马群岛以及美属萨摩亚、美属维尔京群岛、波多黎各和关岛。
此举是为了降低通过欧盟成员国银行进行洗钱的操作,同时也遭到了一些欧盟成员国的抨击,因为他们与上述被拉黑的国家存在经贸关系,特别是沙特。
除了声誉上损失,被纳入黑名单的国家此后与欧盟的经贸关系会变得十分复杂。
提出制定该黑名单倡议的欧盟司法专员表示,洗钱和恐怖融资像野火一样在全球金融业内蔓延,是时候采取措施了。
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