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央行出台新反洗钱措施(Elizabeth Adegbesan)
时间:2018-04-26 17:43  点击:

尼国央行针对反洗钱和打击金融恐怖主义(AML/CFT)出台了一套更加严厉制裁体系,对银行、银行董事以及关键性高管制定了48项洗钱违法行为的处罚措施。
新的制裁体系是对现有体系的一个完善,现有体系仅对金融机构的洗钱行为做了处罚规定。
尼国央行、董事局成员以及首席合规官员们也将受到48项规定中的31项的制约,这33项制裁措施中,对银行董事局成员、合规官员、内部审计违法行为的处罚金额从50万奈拉到120万奈拉不等。对银行的处罚从100万奈拉到2000万奈拉不等。
在该政策法令出台且商业银行接到央行的通知后,如未按指令执行的,货币存款银行的每个董事局成员将受到100万奈拉的处罚,同时银行将受到2000万奈拉的处罚;每三年未对政策和程序进行升级和跟新的,银行首席合规官员将受到至少75万奈拉的处罚,直到合规。
此外,银行未向其员工下达政策指令的;银行董事局或委员会未能对政策的实施有效监督的;银行未能识别政策内容下的风险且未出台措施有效制止或者未能对风险评估的,银行都将受到一定的处罚。
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